Regul8
← Tous les diagnostics
🛂

Suis-je soumis Ă  la Travel Rule GAFI ?

DĂ©terminez si votre activitĂ© dĂ©clenche les obligations Travel Rule d'Ă©change de donnĂ©es et quel seuil juridictionnel s'applique — UE, US, UK, Singapour et baseline GAFI ont tous des seuils diffĂ©rents.

Progression1 / 3
Question 1 / 3

OpĂ©rez-vous comme Virtual Asset Service Provider (VASP) — exchange, custodian, broker, service de transfert, ou on/off-ramp fiat ?

💡 La R.15 du GAFI capture toute entreprise qui, comme service pour ou pour le compte d'une autre personne physique ou morale, effectue des transferts d'actifs virtuels ou activitĂ©s liĂ©es. Les Ă©diteurs de wallet logiciel sans custody sont typiquement hors scope.